Banco de Portugal lanza nuevas multas a Tomás Correia y Montepio

El proceso que investiga las irregularidades que el Banco de Portugal detectó en 2015 en Caixa Económica Montepio Geral y, mecanismos para prevenir el lavado de dinero que existía en el momento en que la caja de ahorros estaba dirigida por Tomás Correia. El observador descubrió que el Banco Montepio está sujeto a una multa de 400 mil euros y hay multas de 150 mil euros no solo para Tomás Correia en cuanto a otro ex administrador que también tenía responsabilidades en el área de conformidad, José Almeida Serra, su ex mano derecha, pero con quien eventualmente se volvería incompatible. Y, sin embargo, hay otro proceso dirigido al Banco Montepio y que actualmente se está negociando entre el Banco de Portugal y Montepio, para averiguar si el banco acepta o no. una multa adicional de 200 mil euros, relacionado con otro proceso.

A principios de este mes, ya se enviaron notificaciones tanto al Banco Montepio como a los abogados de António Tomás Correia y José Almeida Serra. Tomás Correia ya le ha indicado al Observador que ha estado haciendo un "gran viaje" desde Navidad y que estaría fuera de Lisboa en las próximas semanas, pero los abogados pueden ir al Banco de Portugal para presentar el caso en nombre de sus clientes. En otro caso, reportado en las últimas semanas, una acusación contra Tomás Correia terminó siendo hecha pública a través de un anuncio publicado en las páginas del periódico Público.

En este caso, sin embargo, ya es una condena (en el caso del aviso público, era acusación) sobre hechos ocurridos hasta 2015, que se detectaron dentro del alcance de un inspección por el Banco de Portugal. Esta inspección determinó que Banco Montepio, en el momento conocido por el nombre comercial Caixa Económica Montepio Geral, tenía debilidades en los sistemas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. ¿Hay algún componente de engaño pero, como es común en estos casos, el caso del Banco de Portugal se basa principalmente en descuido o descuido, por eso las multas no son más altas.

Se detectaron varias violaciones: se atribuyeron 12 infracciones a António Tomás Correia, 12 a José Almeida Serra y 16 a la caja de ahorros.

El observador también descubrió que todavía hay otro proceso que involucra a Montepio y que, en este caso, está dirigido solo a la caja de ahorros y no a los administradores involucrados. Es un proceso que ya está relacionado con el momento en que Tomás Correia había abandonado la presidencia ejecutiva de la caja de ahorros (permaneciendo solo como presidente del fondo mutuo, donde permanecería hasta el 15 de diciembre de 2019), fue reemplazado por José Félix Morgado.

En términos simples, este otro proceso está relacionado con la obligación determinado por el Banco de Portugal el banco de ahorro Montepio Geral para descontar retroactivamente una parte importante de las unidades emitidas por el banco en el aumento de capital de 2013.

Allí, el Banco de Portugal habrá propuesto que el Banco Montepio acepte pagar una multa de 200 mil euros, teniendo un corto período (de unos pocos días más) para aceptar ese pago o ver pasar el proceso a la deducción de una acusación. Todavía no hay una decisión definitiva en este proceso.

El Observador trató de contactar a la fuente oficial del Banco Montepio y al ex presidente de Mutualista Montepio António Tomás Correia, hasta ahora sin éxito. Esta noticia se actualizará con estas reacciones, si las hay.

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